中國女子在新加坡開“錢莊” 疑卷走兩億匯款跑路
據新加坡當地媒體26日報道，一名涉嫌在新加坡經營“地下錢莊”的中國女子近日失蹤，疑卷走在本地工作的中國人高達4000多萬新元（約合1.84億人民幣）的匯款。目前新加坡警方已經立案並正在取證。
據當地媒體和受害者提供的信息，該名名為李霞的38歲女子來自中國，目前是新加坡永久居民。她在過去幾年一直以高於市場大約0.5的匯率為在新加坡工作的中國人匯款到中國，但在23日突然失蹤。目前受到牽連的受害者高達200多名，涉案金額更是高達4000萬新元（約合1.84億人民幣）。
受害人在社交媒體披露，李霞於本月22日從廣州白雲機場進入中國。
圖為受害者到李霞經營的“美麗園”公司找她。
針對這一事件，中國駐新加坡大使館發言人對新華社記者表示，已有受害者通過不同渠道聯系使館，使館對該事件高度重視，目前已與新加坡警方取得聯系，希望案件能夠盡快取得實質性進展。
據新華國際客戶端瞭解，李霞與其新加坡籍丈夫在新加坡經營名為“美麗園”的造型設計公司，同時也兼職給人做美容、化妝以及代購等生意，目前“美麗園”已經歇業。有受害者在社交媒體披露，匯款時他們一般是把新元交給李霞指定的人，然後李霞再將人民幣打給匯款者所指定的中國帳戶。一次匯款的周期大約為一個月。這個中間人一般是李霞的店員紅紅或者司機阿強。記者曾撥打阿強和紅紅的電話，均未能接通。此前，紅紅對某些受害人表示，自己對匯款的具體事宜並不知情，目前也聯系不上李霞。
圖為受害人提供的與李霞微信聯系的截圖。
受害者之一的趙女士對新華社記者表示，她此次被騙金額高達100萬人民幣。從事服裝生意的她說，自己大概在一年多前通過李霞匯款，此前已經成功匯款十多筆，沒想到這次出瞭問題。據悉，李霞此次答應幫其以新元兌人民幣1:5.13的匯率匯款，大大高於市場匯率的1:4.6。
被問及是否質疑過李霞承諾的高匯率匯款的風險，趙女士說自己曾經多次問過李霞，但李霞表示，她平時從事歐洲商品代購，會將錢先轉為歐元再轉為人民幣。“過程比較復雜，但是她保證錢是幹凈的。”
圖為新加坡警方趕到“美麗園”公司調查。
針對此次匯款被騙事件，趙女士認為李霞並非幕後主使，而是仍有上線。“我認為她不是蓄謀已久，因為她的父母都卷進來瞭，因為她也通過她父母的賬戶幫我們匯款，她在新加坡的生意還有美容、化妝等，我不認為她會放棄在新加坡的大好前程。我希望她能出來配合警方調查。”也有受害者懷疑李霞平時涉賭，才會卷款逃跑。（新華網 馬玉潔）
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揭秘“地下錢莊”的資金轉移密道
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151227/020400.htm
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